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福建發展高速公路股份有限公司關於召開2012年度股東大會的通知
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速(600033,股吧)編號：臨2013-005債券代碼：122117 債券簡稱：11閩高速福建發展高速公路股份有限公司關於召開2012年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。重要內容提示會議召開時間：2013年5月8日（星期三）上午10:00股權登記日：2013年5月3日（星期五）會議召開地點：福建省福州市金仕頓大酒店三樓會議室會議方式：現場投票是否提供網絡投票：否根據福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議決議，公司決定於2013年5月8日召開本公司2012年度股東大會，現將有關事項通知如下：一、會議基本情況1、召開時間：2013年5月8日（星期三）上午10:002、召開地點：福建省福州市金仕頓大酒店三樓會議室3、召集人：本公司董事會4、召開方式：現場投票方式二、會議審議事項披露情況：上述議案已經公司六屆六次董事會和六屆四次監事會審議通過，會議決議公告參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和本公司網站（www.fjgs.com.cn）及2013年4月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》。三、會議出席對象1、2013年5月3日上海證券交易所股票交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席股東大會的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件一），該股東代理人不必是公司的股東。2、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。四、參會方法1、法人股東的法定代表人出席會議的,須持加蓋公章的法人營業執照復印件、法定代表人證明書、本人身份證和法人股東帳戶卡；委托代理人出席會議的,代理人須持有委托人加蓋公章的法人營業執照復印件、法定代表人的書面委托書、法人股東帳戶卡和本人身份證。2、個人股東親自出席會議的，須持有本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有委托人的書面委托書、委托人身份證原件或復印件、本人身份證和委托人股東帳戶卡。3、擬出席會議的股東請於2013年5月7日前將上述資料的復印件郵寄或傳真至本公司，出席會議前憑上述資料於簽到處登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。五、其他事項：1、大會會期預期不超過一天，參會股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。2、會議聯系方式：聯系部門：公司證券投資部聯系電話：0591-87077366 傳真：0591-87077366通訊地址：福州市東水路18號福建交通綜合大樓26層福建發展高速公路股份有限公司 郵政編碼：350001特此通知。福建發展高速公路股份有限公司董事會二一三年四月十二日附件一：股東大會授權委托書授 權 委 托 書茲授權先生(女士)代表本人(單位)出席福建發展高速公路股份有限公司2012年度股東大會，並代為行使表決權：*采取累計投票制如股東本人未對有關議案作具體指示，受托人可酌情對上述議案行使表決權。本委托書有效期自委托之日起至本次會議結束。委托人姓名：身份證號碼：持股數：股東賬號：註：授權委托書剪報及復印均有效。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.inner新北市信貸房貸民間信貸手續費怎麼貸款比較會過件HTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-12/153074067.html
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